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jueves, 16 de abril de 2015

Institucionalidad: Líder de mayoría del Senado de Nueva York investigado por corrupción

Tomado de El Diario La Prensa
Nuevo escándalo de corrupción sacude a Albany

El senador estatal Dean Skelos bajo la lupa de autoridades federales por corrupción

Nueva York— La alta esfera de la política neoyorquina vuelve a ser noticia de corrupción. El líder de la mayoría republicana del senado estatal, Dean Skelos (D-Rockville Centre, Nassau) y su hijo Adam Skelos están bajo la lupa de las autoridades federales por sus ingresos al margen de la política.

El escándalo ocurre a pocos meses de que el exlíder de la asamblea, Sheldon Silver, renunciara acusado formalmente de apoderarse de $4 millones en sobornos.

Según The New York Times, Skelos y su vástago son investigados por la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y el fiscal federal Preet Bharara. El rotativo reporta que las autoridades comenzaron a presentar pruebas ante un Gran Jurado para considerar un caso contra el líder republicano por Long Island.

La investigación se centra en la contratación del hijo del senador por la compañía AbTech, con sede en Arizona, y un contrato de tratamiento de aguas pluviales que fue otorgado a la empresa por el condado de Nassau; pese a que no ofreció el presupuesto mínimo para el trabajo.

Los investigadores intentan determinar si Skelos influyó en negocios que beneficiaron a AbTech, y si la contratación de su hijo como un consultor era parte de un esquema para asegurar favores políticos a la compañía, o a la inmobiliaria Glenwood Management, vinculada a AbTech.

Hasta ahora, el senador republicano y su hijo no han sido acusados de mala conducta, pero la advertencia del fiscal federal Preet Bharara parece concretarse.

“Nuestra lucha contra la corrupción continúa. Permanezcan atentos”, dijo Bharara luego de ventilar el caso de Sheldon Silver como parte del “hervidero de corrupción” en Albany, como lo califica .

El senador Skelos, que fue elegido para el Senado estatal por primera vez en 1984, trabaja como abogado para la firma Ruskin Moscou Faltischek, especializada en litigios en el sector inmobiliario. En 2013, el político informó que recibía entre $150.000 y $250.000 anuales en salario del despacho.

El senador Skelos encaró fuerte demandas de la comunidad latina por no apoyar  políticas como el Dream Act estatal y el incremento del salario mínimo.


viernes, 3 de abril de 2015

Influyente Senador latino impulsador de la Reforma Migratoria es acusado de corrupción

Tomado de El País
El senador Bob Menéndez es acusado de corrupción
El demócrata de Nueva Jersey afronta 14 cargos por haber prestado ayuda política a un amigo a cambio de donaciones a su campaña. Menéndez promete limpiar su nombre

Por Silvia Ayuso

Las sospechas de corrupción e investigaciones federales que durante más de dos años ensombrecieron la carrera del influyente senador demócrata Bob Menéndez han concluido este miércoles en una decisión judicial de la que le costará recuperarse: el legislador de Nueva Jersey de origen cubano ha sido acusado formalmente por 14 cargos por corrupción que Menéndez no ha tardado en rechazar, una vez más, tajantemente.
El origen de la acusación está en una presunta “trama de sobornos” por el que Menéndez habría aceptado regalos de su amigo y donante de campaña Salomon Melgen, un oftalmólogo de Florida también imputado por similares cargos, a cambio de “usar el poder de su escaño para beneficiar los intereses financieros y personales de Melgen”, según anunciaron el Departamento de Justicia federal y la oficina del FBI de Newark, Nueva Jersey.
 “La corrupción en el Gobierno -a cualquier nivel de cargo electo- corroe la confianza pública y debilita nuestro sistema democrático”, subrayó la fiscal general adjunta de la División Criminal, Leslie Caldwell.
La investigación concluyó que, entre 2006 y enero de 2013, Menéndez aceptó casi un millón de dólares en “espléndidos regalos y contribuciones a su campaña" de Melgen. A cambio, el senador se habría comprometido a usar su influencia política para favorecer los intereses “personales y financieros” del oftalmólogo, presionando entre otros para que se realizaran cambios en la política de reembolso de Medicare que le habrían reportado pingües beneficios a su declarado amigo. En la acusación también se destaca la mediación de Menéndez para asegurar un visado estadounidense para varias "novias" latinoamericanas del oftalmólogo.
Entre los regalos aceptados se cuentan, según la acusación, vuelos en el avión privado de Melgen y billetes de avión en líneas comerciales, numerosas vacaciones en la residencia de lujo del oftalmólogo en República Dominicana y hasta una habitación pagada en un hotel de lujo de París. A ello se unirían contribuciones de hasta 750.000 dólares a su campaña política y otros 40.000 a su fondo de defensa legal.
Todo ello ha llevado a la decisión por parte de un gran jurado de imputarlo, junto con Melgen, por un cargo de conspiración, uno de violación de la ley de viajes, ocho de soborno y tres por fraude. El senador también ha sido acusado de realizar falso testimonio.
Más allá de que un jurado acabe confirmando -o no- su culpabilidad por estos severos cargos, varios de los cuales conllevan penas de hasta 15 años de prisión, su imputación pone un gran interrogante en la carrera de este político de 61 años que ha prometido defenderse de una acusación que lleva rechazando tajantemente los últimos años.
Por el momento, Menéndez ha prometido que no abandonará su escaño, convencido de que acabará siendo "vindicado".
"No me voy a ninguna parte", dijo en una breve comparecencia ante la prensa en Nueva Jersey la noche del miércoles. "Estoy enojado, y estoy listo para pelear, porque los acontecimientos de hoy contradicen mi carrera de servicio público y mi vida entera", afirmó Menéndez primero en inglés y, paso seguido, en español, mientras un grupo de incondicionales lo vitoreaban y le aseguraban su "apoyo".
Visiblemente indignado, Menéndez lamentó que el Departamento de Justicia y el FBI no hayan sido capaces de "distinguir entre amistad y corrupción" y recordó que su carrera comenzó, precisamente, luchando contra esa lacra especialmente persistente en el Estado que representa.
"Empecé mi carrera política hace 40 años combatiendo la corrupción política, recibí amenazas de muerte, tuve que llevar un chaleco antibalas", relató. "Así empecé mi carrera política y no es de esta manera como voy a terminarla", agregó desafiante frente a los cargos que pesan sobre él y que atribuyó a intereses de quienes "buscan silenciarme por motivos políticos". "Pero no me voy a callar", insistió.
Menéndez es el decimosegundo senador en activo imputado en la historia de EE UU, el undécimo con cargos federales. El último caso de un senador acusado fue el de Ted Stevens en 2008. Aunque el Departamento de Justicia acabó desestimando el caso, este acabó costándole el cargo al legislador de Alaska, recordó The New York Times.
Su imputación también abre interrogantes en la dura batalla política que se libra en un Senado en el que desde enero la oposición republicana es mayoría y donde cada voto es crucial para avanzar -o frenar- políticas. Aunque en cuestiones como Irán o la política de apertura hacia Cuba Menéndez no se ha alineado con el Gobierno de Barack Obama, su voto sigue siendo clave por ejemplo a la hora de confirmar, en algún momento, a Loretta Lynch como nueva fiscal general del país. Menéndez también tuvo un papel crucial durante los esfuerzos del Gobierno de Obama por impulsar una reforma migratoria, ya que él fue uno de los ocho senadores bipartidistas que presentaron el proyecto de ley que más lejos llegó antes de morir en la Cámara Baja dominada por los republicanos.

sábado, 14 de marzo de 2015

Organizaciones civiles crean Mexicoleaks para filtrar denuncias ciudadanas de corrupción y otros delitos

Tomado de El Financiero

Mexicoleaks, la plataforma para el ‘Snowden’ mexicano

Diversas organizaciones y medios de comunicación lanzaron la plataforma Mexicoleaks.mx, a fin de que informantes filtren datos que puedan ser de interés público, como delitos o actos de corrupción. 

Bajo el mismo sistema que usó el excontratista de la NSA, Edward Snowden, dos organizaciones civiles y seis medios crearon una alianza para desarrollar y lanzar una plataforma en la que los mexicanos puedan filtrar datos de interés público, ya sean delitos, actos de corrupción, violaciones de derechos humanos u otro tipo de información reveladora.

“El ‘Snowden’ mexicano que nos quiera filtrar información podrá evaluar a los medios de la alianza, que se ponen en una baraja para que pueda valorar cómo han llevado su trabajo y cómo han utilizado la información a través de la plataforma de MexicoLeaks.mx”, dijo Luis Fernando García, director de la Red de Derechos Digitales, durante el lanzamiento de la plataforma.

El sistema cuenta con las medidas necesarias para resguardar la identidad de los informantes, entre las que destacan el uso de un buscador ‘Tor’, la eliminación en cierto tiempo del contenido compartido por el usuario y criterios de protección de fuentes, destacó Eduard Martín-Borregón, experto e integrante de la organización Poder. 

La plataforma pide descargar un navegador Tor, que permite explorar la red sin que se registre la dirección IP, garantizando así que la ubicación e identidad del informante no sean comprometidas.

“Si se siguen los pasos es casi imposible descubrir quién esta atrás. Muchos hackers han intentado reventar el sistema que tenemos, que ha sido usado en otros lugares. Es el mismo sistema que usó Snowden. Pero está a prueba, ni siquiera nosotros sabemos quién está revelando”, mencionó Martín-Borregón.

Carlos Brito, integrante de la Red de Derechos Digitales, señaló que es necesario revelar la información en un equipo ajeno al individuo y a la organización en que labora.

“El hecho de que el filtrador sea conocido, ya empieza a dejar una potencial huella. La idea es que el informante tenga absoluta libertad y seguridad de filtrar”, comentó.

El informante podrá escoger uno o incluso a todos los medios que conforman la alianza para compartir la información. 

La relación entre el usuario y el medio puede continuar a través de una clave con 16 dígitos, similar a los de una tarjeta de crédito, que brinda el sitio para identificar al filtrador.

RESPONSABILIDAD

La tarea de los medios involucrados será evaluar si la información revelada es de interés público y si tiene certeza, señaló Ignacio Rodríguez, director de Emeequis.

“Cosa que no podamos identificar, el acuerdo es que no se publicará, porque no contaremos con elementos para revisar la información”, dijo Rodríguez.

La alianza está conformada por Free Press Unlimited, Más de 131, Red en Defensa de los Derechos Digitales, Poder, Proceso, Emeequis, Animal Político, Aristegui Noticias y Periodistras de a Pie.

En caso de que los documentos lleguen a varios medios, se llevará a cabo una investigación conjunta. 

La plataforma, que ya se encuentra disponible, está impulsada por el GlobaLeaks, un proyecto de código abierto destinado a denunciar irregularidades, apoyado por el Centro Hermes para la Transparencia y los Derechos Humanos Digitales.


martes, 10 de febrero de 2015

Entendiendo la lista Falciani y la red de lavado de dinero involucrada

Tomado de El Confidencial 

Hervé Falciani
Siete preguntas básicas (y sus respuestas) sobre la filtración de la “Lista  Falciani”

Por D. Grasso y E. Segovia

1 - ¿QUÉ ES LA LISTA FALCIANI?

Se conoce con este nombre la base de datos de clientes del banco británico Hong Kong Shanghai Banking Corporation (HSBC) de Ginebra que Hervé Falciani se llevó de la entidad entre 2006 y 2008, cuando trabajaba en esa sede como informático. Es decir, no es una lista de defraudadores fiscales, sino de clientes de una sucursal de un banco en Suiza. 

2 - ¿ES UNA LISTA TOTALMENTE NUEVA?

Tras hacerse con esta base de datos, Falciani la entregó a las autoridades francesas. A raíz de esto, el país galo abrió una investigación contra el banco y contra algunas de las personas de la lista identificadas como defraudadores. A comienzos de 2010, además, se puso en contacto con los fiscos de varios países, España entre ellos, para facilitarles las listas de clientes. Cada Hacienda ha actuado a su manera. La española –en ese momento adscrita al Ministerio de Economía y bajo el mandato de Elena Salgado– trabajó para depurar la lista, de alrededor de 3.000 integrantes, entre personas y empresas. Se quedó con 659 nombres, todos identificados como defraudadores fiscales. Les invitó a regularizar "voluntariamente" como si se hubieran arrepentido en vez de que les hubieran pillado, y librarse así del banquillo. Ese es el escándalo que en su día denunciaron inspectores y técnicos de Hacienda, ya que, aunque no es un procedimiento ilegal, sí es insólito. 

3- ¿ES ILEGAL TENER DINERO EN SUIZA O EN OTRO PAÍS?

No, en un mundo con libertad de movimientos de capitales y sin controles de cambio de divisas, todo el mundo puede tener el dinero donde le plazca. Lo que es ilegal es no declarar los impuestos correspondientes a la Hacienda a la que uno está obligado a rendir cuentas, en nuestro caso la española. El concepto de declarar es un poco confuso y se presta a muchas manipulaciones interesadas. Que la familia Botín tuviera 2.000 millones en Suiza no significa que "deba 2.000 millones a Hacienda", ni mucho menos que los "haya robado", como afirman algunos. Lo primero es el origen del dinero, que en muchas ocasiones proviende de actividades profesionales (como en el caso del exmagistrado del Supremo Ramón López Vilas) que debieron declararse. Lo segundo es el impuesto del patrimonio, cuando estuvo vigente, que gravaba el total de la fortuna y que normalmente tampoco se declaró. Finalmente está el Impuesto sobre la Renta, que se aplica sólo sobre las ganancias de ese capital (dividendos, intereses de cuentas, plusvalías en bolsa, etc). La elección de Suiza no obedece precisamente a la elevada remuneración de las cuentas corrientes en ese país, sino a su secreto bancario, que permite esconder ese dinero con el fin de no pagar impuestos. Y esa voluntad de ocultación agrava la ilegalidad.

5 - ¿CÓMO SE REGULARIZAN UNAS CUENTAS EN SUIZA DE UN ESPAÑOL QUE NO RESIDE ALLÍ?

Cualquier ciudadano 'arrepentido' puede regularizar en cualquier momento el dinero que tiene escondido en Suiza u otro paraíso fiscal haciendo una declaración complementaria y asumiendo el recargo por realizarla con el plazo vencido, así como la sanción que conlleva. Si se declara voluntariamente antes de que haya una inspección de Hacienda, se incurre en la llamada "excusa absolutoria", que libra del delito fiscal. Para facilitar este afloramiento de dinero negro, Cristóbal Montoro aprobó su famosa amnistía fiscal en 2012, que permitía regularizar pagando sólo un 10% y únicamente por lo defraudado durante tres ejercicios (lo anterior estaba prescrito), a cambio de pagar impuestos en España por ese patrimonio a partir de entonces. 

6 - ¿POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE QUE SE PUBLIQUE LA LISTA?

En primer lugar, porque revela el modus operandi para la ocultación de personas y patrimonios, normalmente a través de numerosas sociedades pantalla domiciliadas en paraísos fiscales (Islas Vírgenes, Panamá, Barbados...) y hombres de paja, con el fin de dificultar todo lo posible la identificación de los propietarios del dinero. Y porque es la primera vez en la historia que se descubren con nombres y apellidos las cuentas que grandes fortunas de todo el mundo escondían en un banco en Suiza. Los nombres que aparecen son de primerísima fila, tal como está publicando El Confidencial. 

No hay que olvidar que estamos hablando de un solo banco, que además no es suizo, sino británico. A partir de ahí sólo se puede aventurar lo que debe de haber en los gigantes de la banca de ese país como UBS o Crédit Suisse, y en sus numerosas boutiques especializadas en los altísimos patrimonios.

7 - ¿PUBLICARÁ 'EL CONFIDENCIAL' LA LISTA COMPLETA?

No, ni tampoco lo hará el ICIJ.


Se trata de una base de datos que contiene información bancaria, además de personal, que no puede ser publicada en bruto y sin contexto, según ha evaluado este diario. En muchos casos se trata incluso de listas de nombres sin ninguna referencia añadida. Y, sobre todo, una enorme porción de la lista carece de interés general: la gran parte de los nombres son desconocidos para la opinión pública. 
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