Tomado
de Diario El Mundo
Filtración mundial de cuentas en Suiza incluye
a El Salvador
Ayer se reveló parte
del contenido de la “lista Falciani”, que revela detalles de cuentas opacas
administradas por la oficina suiza del HSBC.
Ante
la revelación de la “lista Falciani”, la filial suiza de HSBC aseguró ayer que
se “ha transformado” para evitar que sus servicios sean utilizados para evadir
al fisco
La oficina en Suiza del banco
británico HSBC habría ayudado a 54 de sus clientes con nexos en El Salvador a
ocultar del fisco $88.2 millones hasta 2006, reveló ayer una investigación
publicada en varios medios de comunicación internacionales.
La
investigación internacional coordinada por el rotativo francés Le Monde y el
Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), una
organización con sede en Washington, dio a conocer ayer la lista elaborada por
el informático, exempleado de HSBC en Ginebra, Hervé Falciani, en la que
aparecían las cuentas secretas de altas personalidades para entregarla a las
autoridades francesas en 2009.
El ICIJ
publicó en su sitio web el informe “ICIJ Swiss Leaks”, en donde señala que la
sucursal suiza del HSBC tenía 106,000 clientes de 203 países del mundo que
habrían ocultado a las haciendas públicas respectivas más de $100,000 millones.
Aclarando
que “no es nuestra intención sugerir que cualquier persona, empresa u otras
entidades incluidas en el ‘ICIJ Swiss Leaks’ (…) haya violado la ley o de otro
modo haya actuado incorrectamente”, el informe señala que hay 54 clientes
vinculados con El Salvador, con 78 cuentas bancarias que suman $88.2 millones.
Ninguno de ellos posee pasaporte o nacionalidad salvadoreña, asegura el
reporte, sin revelar sus identidades.
Así, El
Salvador ocupa el número 108 entre las naciones con la mayor cantidad de
dinero, en dólares, incluidas en la “lista Falciani”. El reporte añade que el
monto máximo asociado con un cliente conectado a El Salvador fue $52.5
millones.
De las 78
cuentas bancarias vinculadas al país, el 60% eran numeradas, es decir, la
identidad del propietario se mantenía en secreto. El 30% estaba ligado a una
persona y el 10% restante a una compañía “offshore”.
Grandes
nombres
El piloto
español de Fórmula 1, Fernando Alonso; el fallecido expresidente del Banco
Santander, Emilio Botín; el presidente de Paraguay, Horacio Cartes; el rey de
Marruecos Mohamed VI o el rey de Jordania Abdalá II, son algunas de las figuras
internacionales que aparecen en la “lista Falciani”.
Según
periódico digital español El Confidencial, que ha tenido acceso a la lista, la
familia Botín tenía una fortuna oculta en el HSBC de Suiza de más de 2,000
millones de euros y podría haber utilizado un entramado de sociedades en Panamá
y en las Islas Vírgenes con testaferros.
Los
asesores de Fernando Alonso explicaron que su situación fiscal está “en regla”,
y anunciaron la presentación de varias demandas por infracción de su derecho al
honor tras aparecer en la “lista Falciani”.
En Italia
también se ha revelado que el diseñador de moda Valentino Garavani, el piloto
de motos Valentino Rossi y el empresario Flavio Briatore constaban entre los
casi 7,000 italianos que figuran como clientes del HSBC de Ginebra.
El depósito
de mayor cuantía corresponde, al parecer, a Valentino, que entre 2006 y 2007
disponía de 95 millones de dólares euros y a Briatore se le relaciona con hasta
nueve cuentas con 64.5 millones de euros.
Otros
nombres de gran relevancia que aparecen en la lista son el del rey de
Marruecos, Mohamed VI, el de Jordania, Abdalá II, el presidente de Paraguay,
Horacio Cartes, o famosos como la modelo Elle MacPherson, el tenista Marat
Safin, el cantante David Bowie o el futbolista uruguayo Diego Forlán.
$52.5
MILLONES . El monto máximo asociado a
un cliente con nexos en el país
60%
El 60% de
las cuentas conectadas al país
Algunos
nombres de la lista.
Hasta el momento, el informe conjunto de Le Monde y el ICIJ ha revelado la
identidad de 61 clientes del HSBC en Suiza.
$82
millones
Emilio
Botín, banquero
El español,
fallecido en 2014 mantuvo hasta $82 millones en su cuenta, y toda su familia,
según el informe, sumó $2,000 millones.
$42.3
millones
Fernando
Alonso, piloto de la f1
La relación
del piloto español con la filial del HSBC inició en 2002. Su cuenta, entre 2006
y 2007, llegó a tener hasta $42.3 millones.
1996
apertura
Christian
Slater, actor de cine
Se le
vincula a la cuenta “Captain Kirk”, como el personaje de Star Trek. Se abrió en
1996 y no se especifica la cantidad que poseía.
$6.3
millones
Diane
Von Fürstenberg
La icónica
diseñadora, con nacionalidad belga y estadounidense, acumuló casi $6.3 millones
en las cuentas a las que se le vincula.
$12.2
millones
Elle
Macpherson, modelo
La
australiana tenía siete cuentas. Las cuatro aún activas en 2008 tenían nexos
con otras 25 que llegaron a tener $12.2 millones.
$108
millones
Valentino
Garavani
El famoso
diseñador italiano estaba conectado a por lo menos nueve cuentas, que sumaron
$108.4 millones, según el informe.
$23.9
millones
Valentino
Rossi, piloto de motos
El italiano
inició su relación con HSBC en 2003. Poseía dos cuentas bancarias que, juntas,
alcanzaron $23.9 millones.
$698
millones
Alejandro
Andrade
El
venezolano exguardaespaldas de Hugo Chávez y luego tesorero del Gobierno, llegó
a tener hasta $698 millones en sus cuentas.
1989
apertura
Horacio
Cartes, presidente
El
presidente de Paraguay fue cliente entre 1989 y 1991. Estaba enlistado en los
archivos del banco como agente turístico.
$41.8
millones
Abdullah
II, rey de Jordania
El rey
Abdullah II ben al Hussein estaba conectado a una cuenta, abierta por un
oficial del palacio. Llegó a tener $41.8 millones.
