martes, 10 de febrero de 2015

54 cuentas relacionadas a El Salvador en escándalo mundial de evasión de impuestos a través de HSBC

Tomado de Diario El Mundo 

Filtración mundial de cuentas en Suiza incluye a El Salvador
Ayer se reveló parte del contenido de la “lista Falciani”, que revela detalles de cuentas opacas administradas por la oficina suiza del HSBC.
Ante la revelación de la “lista Falciani”, la filial suiza de HSBC aseguró ayer que se “ha transformado” para evitar que sus servicios sean utilizados para evadir al fisco

La oficina en Suiza del banco británico HSBC habría ayudado a 54 de sus clientes con nexos en El Salvador a ocultar del fisco $88.2 millones hasta 2006, reveló ayer una investigación publicada en varios medios de comunicación internacionales.

La investigación internacional coordinada por el rotativo francés Le Monde y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), una organización con sede en Washington, dio a conocer ayer la lista elaborada por el informático, exempleado de HSBC en Ginebra, Hervé Falciani, en la que aparecían las cuentas secretas de altas personalidades para entregarla a las autoridades francesas en 2009.
El ICIJ publicó en su sitio web el informe “ICIJ Swiss Leaks”, en donde señala que la sucursal suiza del HSBC tenía 106,000 clientes de 203 países del mundo que habrían ocultado a las haciendas públicas respectivas más de $100,000 millones.
Aclarando que “no es nuestra intención sugerir que cualquier persona, empresa u otras entidades incluidas en el ‘ICIJ Swiss Leaks’ (…) haya violado la ley o de otro modo haya actuado incorrectamente”, el informe señala que hay 54 clientes vinculados con El Salvador, con 78 cuentas bancarias que suman $88.2 millones. Ninguno de ellos posee pasaporte o nacionalidad salvadoreña, asegura el reporte, sin revelar sus identidades.
Así, El Salvador ocupa el número 108 entre las naciones con la mayor cantidad de dinero, en dólares, incluidas en la “lista Falciani”. El reporte añade que el monto máximo asociado con un cliente conectado a El Salvador fue $52.5 millones.
De las 78 cuentas bancarias vinculadas al país, el 60% eran numeradas, es decir, la identidad del propietario se mantenía en secreto. El 30% estaba ligado a una persona y el 10% restante a una compañía “offshore”.
Grandes nombres
El piloto español de Fórmula 1, Fernando Alonso; el fallecido expresidente del Banco Santander, Emilio Botín; el presidente de Paraguay, Horacio Cartes; el rey de Marruecos Mohamed VI o el rey de Jordania Abdalá II, son algunas de las figuras internacionales que aparecen en la “lista Falciani”.
Según periódico digital español El Confidencial, que ha tenido acceso a la lista, la familia Botín tenía una fortuna oculta en el HSBC de Suiza de más de 2,000 millones de euros y podría haber utilizado un entramado de sociedades en Panamá y en las Islas Vírgenes con testaferros.
Los asesores de Fernando Alonso explicaron que su situación fiscal está “en regla”, y anunciaron la presentación de varias demandas por infracción de su derecho al honor tras aparecer en la “lista Falciani”.
En Italia también se ha revelado que el diseñador de moda Valentino Garavani, el piloto de motos Valentino Rossi y el empresario Flavio Briatore constaban entre los casi 7,000 italianos que figuran como clientes del HSBC de Ginebra.
El depósito de mayor cuantía corresponde, al parecer, a Valentino, que entre 2006 y 2007 disponía de 95 millones de dólares euros y a Briatore se le relaciona con hasta nueve cuentas con 64.5 millones de euros.
Otros nombres de gran relevancia que aparecen en la lista son el del rey de Marruecos, Mohamed VI, el de Jordania, Abdalá II, el presidente de Paraguay, Horacio Cartes, o famosos como la modelo Elle MacPherson, el tenista Marat Safin, el cantante David Bowie o el futbolista uruguayo Diego Forlán.
$52.5
MILLONES . El monto máximo asociado a un cliente con nexos en el país > fue $52.5 millones.
60%
El 60% de las cuentas conectadas al país >  eran numeradas. La identidad del cliente era secreta.
Algunos nombres de la lista. Hasta el momento, el informe conjunto de Le Monde y el ICIJ ha revelado la identidad de 61 clientes del HSBC en Suiza.
$82 millones
Emilio Botín, banquero
El español, fallecido en 2014 mantuvo hasta $82 millones en su cuenta, y toda su familia, según el informe, sumó $2,000 millones.
$42.3 millones
Fernando Alonso, piloto de la f1
La relación del piloto español con la filial del HSBC inició en 2002. Su cuenta, entre 2006 y 2007, llegó a tener hasta $42.3 millones.
1996 apertura
Christian Slater, actor de cine
Se le vincula a la cuenta “Captain Kirk”, como el personaje de Star Trek. Se abrió en 1996 y no se especifica la cantidad que poseía.
$6.3 millones
Diane Von Fürstenberg
La icónica diseñadora, con nacionalidad belga y estadounidense, acumuló casi $6.3 millones en las cuentas a las que se le vincula.
$12.2 millones
Elle Macpherson, modelo
La australiana tenía siete cuentas. Las cuatro aún activas en 2008 tenían nexos con otras 25 que llegaron a tener $12.2 millones.
$108 millones
Valentino Garavani
El famoso diseñador italiano estaba conectado a por lo menos nueve cuentas, que sumaron $108.4 millones, según el informe.
$23.9 millones
Valentino Rossi, piloto de motos
El italiano inició su relación con HSBC en 2003. Poseía dos cuentas bancarias que, juntas, alcanzaron $23.9 millones.
$698 millones
Alejandro Andrade
El venezolano exguardaespaldas de Hugo Chávez y luego tesorero del Gobierno, llegó a tener hasta $698 millones en sus cuentas.
1989 apertura
Horacio Cartes, presidente
El presidente de Paraguay fue cliente entre 1989 y 1991. Estaba enlistado en los archivos del banco como agente turístico.
$41.8 millones
Abdullah II, rey de Jordania
El rey Abdullah II ben al Hussein estaba conectado a una cuenta, abierta por un oficial del palacio. Llegó a tener $41.8 millones. 

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