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sábado, 28 de febrero de 2015

HSBC padece daño a reputación corporativa por mala praxis en escándalo de evasión

Tomado de The Wall Street Journal
El presidente de HSBC culpa a los ex directivos de su filial suiza de los escándalos de evasión

Por Margot Patrick y Max Colchester

LONDRES (EFE Dow Jones)--El presidente de HSBC Holdings PLC, Douglas Flint, dijo el miércoles a los diputados que el banco está padeciendo daños en su reputación por la supuesta mala praxis de su banca privada suiza, y acusó a la antigua cúpula directiva de la filial de falta de supervisión.

Flint compareció ante el Comité de Hacienda del Parlamento junto al consejero delegado de HSBC, Stuart Gulliver, y dijo que el análisis de los clientes ha sido históricamente mucho más pasivo en el banco privado suizo de lo que es ahora, y que ambos directivos están trabajando para sanear el banco y mejorar los controles a nivel mundial.
A principios de febrero, los medios publicaron información de clientes describiendo maneras en que el banco suizo de HSBC les habría supuestamente asesorado para evitar pagar impuestos. Además publicaron listados con los clientes que están en listas de sanciones en Estados Unidos o que fueron expulsados en la Primavera Árabe.
La fiscalía de Ginebra registró las oficinas de la filial suiza de HSBC como parte de una investigación por supuesto blanqueo de capitales.
Gulliver pidió perdón personalmente por los acontecimientos inaceptables que sucedieron en el banco suizo a mediados de 2000, pero dijo que incluso después de su nombramiento en el consejo de la filial en 2007, tenía un rol limitado. Flint asumió su parte de responsabilidad.
Buena parte de la sesión se centró en los asuntos fiscales personales de Gulliver, que se vio arrastrado el domingo al escándalo de evasión fiscal que afecta al banco después de que el periódico The Guardian señalara que el ejecutivo había desviado fondos a una cuenta suiza a través de una empresa panameña.
Gulliver tenía unos 5 millones de libras en una cuenta suiza y se ha domiciliado en Hong Kong por razones fiscales y legales, informó el diario The Guardian en un artículo publicado el domingo por la noche.


martes, 10 de febrero de 2015

54 cuentas relacionadas a El Salvador en escándalo mundial de evasión de impuestos a través de HSBC

Tomado de Diario El Mundo 

Filtración mundial de cuentas en Suiza incluye a El Salvador
Ayer se reveló parte del contenido de la “lista Falciani”, que revela detalles de cuentas opacas administradas por la oficina suiza del HSBC.
Ante la revelación de la “lista Falciani”, la filial suiza de HSBC aseguró ayer que se “ha transformado” para evitar que sus servicios sean utilizados para evadir al fisco

La oficina en Suiza del banco británico HSBC habría ayudado a 54 de sus clientes con nexos en El Salvador a ocultar del fisco $88.2 millones hasta 2006, reveló ayer una investigación publicada en varios medios de comunicación internacionales.

La investigación internacional coordinada por el rotativo francés Le Monde y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), una organización con sede en Washington, dio a conocer ayer la lista elaborada por el informático, exempleado de HSBC en Ginebra, Hervé Falciani, en la que aparecían las cuentas secretas de altas personalidades para entregarla a las autoridades francesas en 2009.
El ICIJ publicó en su sitio web el informe “ICIJ Swiss Leaks”, en donde señala que la sucursal suiza del HSBC tenía 106,000 clientes de 203 países del mundo que habrían ocultado a las haciendas públicas respectivas más de $100,000 millones.
Aclarando que “no es nuestra intención sugerir que cualquier persona, empresa u otras entidades incluidas en el ‘ICIJ Swiss Leaks’ (…) haya violado la ley o de otro modo haya actuado incorrectamente”, el informe señala que hay 54 clientes vinculados con El Salvador, con 78 cuentas bancarias que suman $88.2 millones. Ninguno de ellos posee pasaporte o nacionalidad salvadoreña, asegura el reporte, sin revelar sus identidades.
Así, El Salvador ocupa el número 108 entre las naciones con la mayor cantidad de dinero, en dólares, incluidas en la “lista Falciani”. El reporte añade que el monto máximo asociado con un cliente conectado a El Salvador fue $52.5 millones.
De las 78 cuentas bancarias vinculadas al país, el 60% eran numeradas, es decir, la identidad del propietario se mantenía en secreto. El 30% estaba ligado a una persona y el 10% restante a una compañía “offshore”.
Grandes nombres
El piloto español de Fórmula 1, Fernando Alonso; el fallecido expresidente del Banco Santander, Emilio Botín; el presidente de Paraguay, Horacio Cartes; el rey de Marruecos Mohamed VI o el rey de Jordania Abdalá II, son algunas de las figuras internacionales que aparecen en la “lista Falciani”.
Según periódico digital español El Confidencial, que ha tenido acceso a la lista, la familia Botín tenía una fortuna oculta en el HSBC de Suiza de más de 2,000 millones de euros y podría haber utilizado un entramado de sociedades en Panamá y en las Islas Vírgenes con testaferros.
Los asesores de Fernando Alonso explicaron que su situación fiscal está “en regla”, y anunciaron la presentación de varias demandas por infracción de su derecho al honor tras aparecer en la “lista Falciani”.
En Italia también se ha revelado que el diseñador de moda Valentino Garavani, el piloto de motos Valentino Rossi y el empresario Flavio Briatore constaban entre los casi 7,000 italianos que figuran como clientes del HSBC de Ginebra.
El depósito de mayor cuantía corresponde, al parecer, a Valentino, que entre 2006 y 2007 disponía de 95 millones de dólares euros y a Briatore se le relaciona con hasta nueve cuentas con 64.5 millones de euros.
Otros nombres de gran relevancia que aparecen en la lista son el del rey de Marruecos, Mohamed VI, el de Jordania, Abdalá II, el presidente de Paraguay, Horacio Cartes, o famosos como la modelo Elle MacPherson, el tenista Marat Safin, el cantante David Bowie o el futbolista uruguayo Diego Forlán.
$52.5
MILLONES . El monto máximo asociado a un cliente con nexos en el país > fue $52.5 millones.
60%
El 60% de las cuentas conectadas al país >  eran numeradas. La identidad del cliente era secreta.
Algunos nombres de la lista. Hasta el momento, el informe conjunto de Le Monde y el ICIJ ha revelado la identidad de 61 clientes del HSBC en Suiza.
$82 millones
Emilio Botín, banquero
El español, fallecido en 2014 mantuvo hasta $82 millones en su cuenta, y toda su familia, según el informe, sumó $2,000 millones.
$42.3 millones
Fernando Alonso, piloto de la f1
La relación del piloto español con la filial del HSBC inició en 2002. Su cuenta, entre 2006 y 2007, llegó a tener hasta $42.3 millones.
1996 apertura
Christian Slater, actor de cine
Se le vincula a la cuenta “Captain Kirk”, como el personaje de Star Trek. Se abrió en 1996 y no se especifica la cantidad que poseía.
$6.3 millones
Diane Von Fürstenberg
La icónica diseñadora, con nacionalidad belga y estadounidense, acumuló casi $6.3 millones en las cuentas a las que se le vincula.
$12.2 millones
Elle Macpherson, modelo
La australiana tenía siete cuentas. Las cuatro aún activas en 2008 tenían nexos con otras 25 que llegaron a tener $12.2 millones.
$108 millones
Valentino Garavani
El famoso diseñador italiano estaba conectado a por lo menos nueve cuentas, que sumaron $108.4 millones, según el informe.
$23.9 millones
Valentino Rossi, piloto de motos
El italiano inició su relación con HSBC en 2003. Poseía dos cuentas bancarias que, juntas, alcanzaron $23.9 millones.
$698 millones
Alejandro Andrade
El venezolano exguardaespaldas de Hugo Chávez y luego tesorero del Gobierno, llegó a tener hasta $698 millones en sus cuentas.
1989 apertura
Horacio Cartes, presidente
El presidente de Paraguay fue cliente entre 1989 y 1991. Estaba enlistado en los archivos del banco como agente turístico.
$41.8 millones
Abdullah II, rey de Jordania
El rey Abdullah II ben al Hussein estaba conectado a una cuenta, abierta por un oficial del palacio. Llegó a tener $41.8 millones. 

sábado, 26 de enero de 2013

Resultados del Foro Económico Mundial en Davos


Tomado de Gire Perú


El tema central de la cumbre fue "Dinamismo con Flexibilidad"


Este año la cita en Davos ha tenido algunas importantes ausencias, EEUU y China, primera y segunda economía del mundo, no han enviado a sus representantes de alto nivel. Latinoamérica también está casi ausente.

En el primer día el FMI presento sus reportes dando panorama sobre las previsiones de crecimiento para este año.

Es importante señalar que las previsiones para el crecimiento de EEUU se han hecho bajo el supuesto de  que el recorte automático del gasto se dé más adelante y que el retiro del estímulo fiscal  gradual siga siendo a una tasa de 1.25 % del PBI.

Los peores augurios del FMI son para la eurozona, con un crecimiento negativo de -0.2 %, debido en gran parte a la debilidad de Alemania que solo registrar un crecimiento de 0.6 %. España e Italia tramitarán se segundo año de recesión.

Contrasta con este panorama América Latina con un 3.6 % y Asia con 7.1 %, sobre todo este último. China se ha estimado un crecimiento de 8.2 % para este año y 8.5% para el próximo. En general este arrastre de Asia impulsara el crecimiento de economías “emergentes”.


Esta semana se llevó a cabo la reunión anual 2013 del 
Foro Económico Mundial en Davos

Tomado de CRI

La reunión anual 2013 del Foro Económico Mundial (FEM) inició el martes pasado por la tarde en Davos, Suiza, con el tema "Dinamismo con Flexibilidad"


La reunión anual 2013 del Foro Económico Mundial (FEM) inició el martes pasado por la tarde en Davos, Suiza, con el tema "Dinamismo con Flexibilidad" (Resilient dynamism).

Klaus Schwab, fundador y presidente ejecutivo del FEM, explicó en su discurso de bienvenida sus expectativas sobre los resultados de la reunión de este año.

"Volver a ser más dinámicos, más optimistas, más flexibles y tener pasión y un mejor entendimiento de lo que está ocurriendo: ese es mi deseo para todos ustedes", dijo Schwab a los participantes.

El Foro de Davos 2013 reunió a unos 2.500 participantes de más de 100 países, y 1.400 organizaciones. Entre ellos más de 1.600 líderes empresariales, y más de 45 jefes de Estado o de gobierno, informó el FEM.

En más de 250 sesiones y talleres que se realizaron durante la reunión de seis días, los participantes discutieron diversas preguntas que incluyen la manera en que la economía global puede volver al crecimiento robusto, y la forma en que los modelos empresariales pueden adaptarse a los cambios de generación y estructurales.

Schwab dijo en una entrevista con la prensa que el tema "Dinamismo con Flexibilidad" es el atributo combinado fue parte de los líderes en 2013.

Schwab dijo que si ahora los golpes externos constituyen la norma en un mundo hiperconectado e interdependiente, entonces los líderes necesitarán tener más flexibilidad, y que el crecimiento futuro en el nuevo contexto de una prolongada crisis económica global, requiere dinamismo.




"Ninguno de los dos atributos, flexibilidad o dinamismo, es suficiente por sí solo, y la dirigencia en el 2013 requerirá ambos", dijo.

Según otra información, el Fondo Monetario Internacional (FMI) dijo el miércoles en Washington que la economía mundial se prepara para una mejora gradual en 2013, y que la producción crecerá en 3,5 por ciento.

El cálculo constituye una modesta alza con respecto al 3,2 por ciento de 2012, pero es ligeramente menor a la pasada proyección del FMI.

"Se prevé que el crecimiento mundial se incremente durante 2013, porque se espera que cedan los factores subyacentes de la actividad mundial suave", dijo el FMI en su versión actualizada de la Perspectiva de la Economía Mundial, un informe semestral.

La institución de 188 miembros dijo que las acciones políticas han reducido los riesgos de una crisis aguda en la eurozona y en Estados Unidos. Pero en la eurozona se ha retrasado el retorno a la recuperación, después de una prolongada contracción.

Se prevé que las economías avanzadas crezcan en un índice de 1,4 por ciento en 2013, una modificación a la baja de 0,2 puntos porcentuales con respecto a la proyección hecha en octubre de 2012.

El FMI espera que la actividad económica en la eurozona, que sigue siendo una gran fuente de riesgos bajistas para la perspectiva mundial, se contraiga 0,2 por ciento en 2013.

La economía de Estados Unidos podría crecer 2 por ciento en 2013, suponiendo que la contracción del gasto sea sustituido por medidas concentradas.

El crecimiento en los mercados emergentes y las economías en desarrollo se acelerará de 5,1 por ciento en 2012 a 5,5 por ciento en 2013, debido a que las políticas de apoyo han sustentado gran parte de la aceleración reciente en muchas economías.

Se espera que la tasa de crecimiento de China sea del 8,2 por ciento en 2013, en comparación con el 7,8 por ciento en 2012.

El FMI advirtió que la debilidad en las economías avanzadas pesará en la demanda externa, así como en los términos del comercio de los exportadores de productos.

"Si los riesgos de la crisis no se materializan y las condiciones financieras continúan mejorando, el crecimieto mundial puede ser más robusto que lo proyectado", señaló el FMI.

"No obstante, los riesgos de descenso siguen siendo importantes, incluidos los retrocesos renovados en la eurozona y los riesgos de una excesiva consolidación fiscal de nuevo término en Estados Unidos. La acción de política debe abordar urgentemente estos riesgos", apuntó el FMI.

domingo, 25 de marzo de 2012

En Suiza ahora también hablan portugués

Tomado de BBC Mundo

A primera vista, Taesch es una comunidad alpina típica, con sus antiguas casas de madera, su iglesia, su almacén y su panadería.

Pero ahora, el idioma que más se escucha en sus calles no es el alemán sino el portugués, y en la tienda local se pueden conseguir productos portugueses tradicionales como el bacalao y el vino tinto.

Si bien los votantes suizos no quisieron sumarse por completo a la Unión Europea hace más de 20 años, Suiza aceptó una serie políticas de la UE como por ejemplo el libre movimiento de personas y trabajadores.

El bajo índice de desempleo (2,8%) y los elevados salarios -en comparación con el resto de Europa- han convertido a Suiza en un destino atractivo para la gente de todo el continente europeo.

Más de 140.000 inmigrantes llegaron al país el año pasado, un aumento del 6% en relación a 2010.

La mayoría vino de los estados miembro de la UE, en particular de aquellos más afectados por la crisis en la Eurozona, incluyendo Portugal.

Yolande Carvalho llegó por primera vez a Taesch hace más de 15 años y se acuerda de que en el pasado eran muy pocos los no suizos que vivían en el pueblo.

Ahora las cosas son muy diferentes.

"Nosotros, los portugueses, somos la mitad de la población", explica. "Donde quieras puedes hablar portugués".

En el último año, Yolande vio a muchos de sus compatriotas llegar desde el sur.

"La gente joven no tiene opción", dice.

"Si la alternativa es ganar US$920 por mes en Portugal, que apenas te alcanzan para pagar la renta y la comida, uno sale ganando si viene para Suiza".

Oportunidades

Marcel

Marcel dejó la universidad para buscar trabajo en Taesch.

La población total de Tasch en la actualidad es de 1.270 personas, de las cuales 700 son extranjeras. La mayoría de los extranjeros son portugueses.

¿Pero por qué tantos portugueses eligen emigrar a una pequeña población aislada en los alpes suizos? La respuesta se encuentra a un par de kilómetros, en el centro turístico de Zermatt.

Allí hay más trabajo del que pueden hacen los locales: en los hoteles, en los restaurantes y en el rubro de la construcción.

Es más, es trabajo que no interesa a los suizos, como limpiar habitaciones de hotel, o mesas en un bar. En casi todo el país, los trabajos relacionados con la industria turística son desempeñados por inmigrantes.

Marcel, de 20 años, abandonó la universidad en Portugal este año para buscar trabajo en Zermatt.

"Busqué pero no encontré nada en mi país", cuenta. "Tuve esta oportunidad y la aproveché".

Marcel lava platos en un restaurante de Zermatt junto a otros dos jóvenes portugueses.

"Extraño a mi familia", dice, "mis amigos, mi casa, mi ciudad, todo... Es duro, pero puedo hacerlo. Soy fuerte".

Mientras los inmigrantes recuerdan con nostalgia su lugar de origen, los locales se sienten un tanto incómodos ante la avalancha de extranjeros.

"Extraño a mi familia, a mis amigos, mi casa, mi ciudad, todo... Es duro, pero puedo hacerlo. Soy fuerte"

Marcel, inmigrante portugués

En la escuela de Taesch el idioma más común es el portugués y, en el jardín de infantes, sólo una minoría habla alemán.

"Hay 13 niños y sólo tres hablan alemán", señala Patricia Zuber, encargada de la integración de los inmigrantes.

El puesto de Zuber fue creado recientemente. Entre sus tareas está la de organizar cursos de idioma para los extranjeros, encuentros sociales entre inmigrantes y locales, y asesorar a los recién llegados sobre las leyes suizas y la vida local en general.

Es importante que la gente se encuentre y deje a un lado el rótulo de las nacionalidades, dice.

Choque cultural

Yolande Caravalho, que como directora del centro comunitario portugués trabaja codo a codo con Zuber, coincide en que las pequeñas diferencias culturales pueden a veces convertirse en un verdadero obstáculo que pone en peligro la armonía del pueblo.

"Ahora nuestro principal ingreso viene de la industria del turismo y de la construcción y los inmigrantes nos están ayudando. Los necesitamos"

Claudius Imboden, alcalde de Taesch

"Aquí hay reglas para todo", dice con una sonrisa. "Y tú sabes, los portugueses podemos ser bastante ruidosos...".

Claudius Imboden, alcalde del pueblo, también piensa que la adaptación al nuevo Taesch es compleja, pero cree que la aceptación y la integración son las únicas opciones realistas.

"Esto era un pueblo campesino", cuenta. "Pero ahora nuestro principal ingreso viene de la industria del turismo y de la construcción y los inmigrantes nos están ayudando. Los necesitamos".

Imboden admite que algunos en el pueblo no están contentos con los cambios, pero argumenta que esta gente tiene que vivir en algún lado.

"Los necesitamos"

Taesch

La convivencia no siempre resulta fácil.

A nivel nacional, el ambiente no es tan positivo. Las encuestas de opinión muestran que muchos suizos preferirían salirse del Tratado Schengen que permite el libre movimiento de personas y reintroducir un sistema de cuotas migratorias.

La derechista Unión Democrática del Centro (UDC) recolectó suficientes firmas para que se lleve a cabo un referendo sobre este punto.

"La inmigración es más grande de lo que se piensa. Creo que debemos detener el libre movimiento de las personas porque ya no es controlable, tenemos que poner límites y controlarlo", afirma Luzi Stamm de la UDC.

Pero para comunidades como la de Taesch será difícil volver atrás. Imboden cree que probablemente los locales no quieran.

"Sin los inmigrantes, probablemente no tendríamos una escuela, porque aquí no hay suficientes niños".

Carvalho dice además que las relaciones con los locales están mejorando día a día.

"Lo veo en las calles", dice. "Los viejos, cuando ven niños portugueses riendo o hablando por la calle dicen: 'Ah, eso es portugués'".

"Pero ahora lo dicen con una sonrisa".