A raíz de las investigaciones
periodísticas han salido a flote los nombres de los clientes y el modus
operandi de esta gigantesca maniobra bancaria
La Lista de selectos clientes incluye narcotraficantes, gobernantes corruptos, traficantes de diamantes y otros tipos de delincuentes. Fraude
de HSBC versión Colombia
Los cuatro
atajos del HSBC para ocultar 106 mil evasores
Millonarios
aparecen como estudiantes o amas de casa. Filial del banco abría cuentas a
traficantes.
La publicación en varios medios
del mundo de algunos de los 106.000 nombres de señalados clientes evasores de
la filial suiza del HSBC tiene agitadas a algunas poderosas élites y a las
autoridades fiscales.
El soplón, Hervé Falciani,
exempleado del banco británico y experto en informática, asegura que la entidad
armó, desde los 90, un complejo entramado para atraer a todo tipo de
millonarios, con la promesa de que sus identidades y saldos de sus cuentas iban
a permanecer bajo la más estricta confidencialidad, blindadas de las
autoridades tributarias de sus respectivos países.
El disco duro que Falciani
sustrajo de las oficinas de su empleador terminó en manos de las autoridades
francesas y españolas –incluidos los nombres de los 286 ciudadanos
colombianos–, y ha permitido descifrar la estrategia del banco HSBC para
ocultar fondos.
La investigación señala que, solo
entre 2005 y 2007, movió 120.000 millones de dólares, 1,3 veces la deuda
externa de Colombia.
De ese dinero, 276,4 millones de
dólares provienen de colombianos, y uno solo de ellos concentra 57 millones de
dólares. De hecho, EL TIEMPO estableció que un grupo de comisionistas se
dedicaba a buscar clientes en Bogotá para el HSBC, entre exclusivos círculos
sociales.
A raíz de las investigaciones
periodísticas han salido a flote los nombres de los clientes y el modus operandi
de esta gigantesca maniobra bancaria.
El Consorcio Internacional de
Periodistas Investigativos (ICIJ), liderado por el diario francés Le Monde
(quien obtuvo la lista), ha descubierto, por ejemplo, que poderosas
multimillonarias saudíes y estadounidenses fueron registradas como amas de
casa. Ese es el caso de la influyente publicista gringa Mary Wells y de la
princesa árabe Lolawad al-Faisal al Saud, quienes se han negado a aclarar su
figuración en el Swiss Leaks o ‘lista Falciani’, como se conoce el escándalo.
En total, en el listado hay 7.300
clientes catalogados como amas de casa y 4.000 más, sin profesión o
estudiantes. Esa característica llamó la atención de las autoridades.
El otro denominador común entre
los clientes bajo sospecha es que abrían las cuentas en Europa pero registraban
sus domicilios en conocidos paraísos fiscales: Islas Vírgenes, islas Caimán y
San Vicente y Granada aparecen en la lista. Además cambiaban su nacionalidad.
Delincuentes
Según le dijo Falciani a Le
Monde, los asesores del HSBC se reunían con los clientes en lujosos
restaurantes o los citaban en hoteles para instruirlos sobre cómo utilizar los
domicilios ficticios, nombres falsos y borrar pistas.
Esta última estrategia pretendía
cobijar a clientes de dudosa reputación, como personas implicadas en tráfico de
drogas ilícitas, armas y diamantes, exconvictos, herederos de exdictadores y
empresarios corruptos.
En esa lista figura, entre otros,
Arturo del Tiempo Marqués, detenido en España en 2010 por tratar de introducir
1.200 kilos de cocaína. El constructor español tuvo 19 cuentas en el HSBC suizo
entre 2006 y 2007, con un saldo que bordeaba los tres millones de dólares.
También aparecen los traficantes
de diamantes Mozes Víctor Konig y Kenneth Lee Akselrod, buscados por la Interpol.
En las próximas semanas seguirán
saliendo nombres de otros clientes que prefirieron acudir a sus abogados
tributaristas para explicar su aparición en la ‘lista Falciani’ y la presunta
evasión tributaria en sus países, en donde esa conducta es un acto criminal.
Gracias a Falciani, Estados
Unidos sancionó al HSBC con 200 millones de dólares y España recuperó 260
millones de euros. Ahora la controversia en ese país es por qué no metieron
presos a los evasores y tan solo les aplicaron las multas previstas.
En qué van las
indagaciones de autoridades en el país
Unidad Investigativa. Si se comprueba que hay un industrial colombiano
que consignó 57 millones de dólares en las cuentas ocultas del HSBC, su saldo
no le alcanzará para pagar la sanción prevista por la Dian: el 160 por ciento
del impuesto de renta que debía pagar por tener dinero en el exterior. Esa es
la primera conclusión a la que han llegado las autoridades tributarias que esta
semana confirmaron, tal como lo había revelado EL TIEMPO, que desde hace 10
meses le pidieron la llamada ‘lista Falciani’ al Ministerio de Finanzas
francés. Otra línea de investigación es el rastreo a un grupo de comisionistas
que ofreció entre empresarios los privilegios de abrir una cuenta del HSBC en
Suiza y que podrían dar muchos nombres.
* Con información de Le Monde, el
Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos (ICIJ) y la plataforma
periodística Connectas.
